امریکہ کا کہنا ہے کہ 36.9 ملین ڈالر کی اسکیم کریپٹو بہاماز کے بینک کے ذریعے USDT میں لانڈر کی گئی
امریکی پراسیکیوٹرز کے مطابق، بہاماز کے ایک بینک میں ایک ہی اکاؤنٹ 174 امریکیوں سے چوری شدہ 36.9 ملین ڈالر کی منتقلی کا ذریعہ بنا، جن کا الزام ہے کہ وہاں رقم کو ٹیدر کے USDT میں تبدیل کر کے کمبوڈیا بھیج دیا گیا۔ 44 سالہ چینی شہری ژینگ ژاؤ 23 اکتوبر کو لاس اینجلس کی وفاقی عدالت میں پیش ہوئے، جب انہیں نیدرلینڈز سے حوالگی کے بعد پیش کیا گیا، جہاں انہیں کمبوڈیا کے اسکیم سینٹرز سے چلنے والے بین الاقوامی فراڈ نیٹ ورک میں مبینہ کردار کی بنا پر حراست میں لیا گیا تھا۔
امریکی محکمہ انصاف نے کہا کہ ایک جج نے مزید کارروائی تک ژاؤ کو حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ ان پر اگست 2025 میں منی لانڈرنگ کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا اور اگر وہ مجرم قرار پاتے ہیں تو انہیں 20 سال تک وفاقی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پراسیکیوٹرز کا الزام ہے کہ انہوں نے نیٹ ورک کو امریکی شیل کمپنیوں، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹس اور کریپٹو کرنسی والٹس کے ذریعے رقم منتقل کرنے میں مدد کی۔
محکمے کے مطابق، اس اسکیم کا آغاز فراڈیوں کی جانب سے سوشل میڈیا، ڈیٹنگ پلیٹ فارمز، فون کالز اور ٹیکسٹ پیغامات کے ذریعے متاثرین سے رابطہ کرنے سے ہوا۔ انہوں نے جعلی کریپٹو سرمایہ کاری کی تشہیر ایسی ویب سائٹس پر کی جو مستند ٹریڈنگ پلیٹ فارمز سے مشابہت رکھتی تھیں، اور مزید جمع کرانے پر آمادہ کرنے کے لیے من گھڑت منافع دکھایا۔ تفتیش کاروں نے سازش کرنے والوں کے زیرِ کنٹرول امریکی بینک اکاؤنٹس سے 36.9 ملین ڈالر سے زیادہ رقم ڈیلٹیک بینک کے اکاؤنٹ تک ٹریس کی، جہاں ژاؤ اور دیگر نے مبینہ طور پر رقم کو USDT میں تبدیل کرنے اور کمبوڈیا میں افراد کے زیرِ کنٹرول والٹ میں منتقل کرنے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد اثاثے خطے بھر میں اسکیم سینٹرز کے سربراہان میں تقسیم کیے گئے، جس سے نیٹ ورک کو روایتی بینکاری نظام سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا۔ پراسیکیوٹرز نے ٹیدر یا ڈیلٹیک بینک پر فراڈ میں جان بوجھ کر شرکت کا الزام نہیں لگایا۔
ژاؤ کی حوالگی اس مقدمے کو آگے بڑھاتی ہے جس میں پہلے ہی آٹھ افراد جرم کا اعتراف کر چکے ہیں۔ جون 2025 کے اعلان میں، محکمے نے ایکسس ڈیجیٹل لمیٹڈ کو ڈیلٹیک اکاؤنٹ کے پیچھے کمپنی قرار دیا۔ پراسیکیوٹرز نے کہا کہ جوزے سوماریبا اور شینگ شینگ ہی نے ایکسس ڈیجیٹل قائم کیا اور اکاؤنٹ کھولا، جبکہ جنگ لیانگ سو بطور ڈائریکٹر شامل ہوئے اور متاثرین کی رقم کو کریپٹو میں تبدیل کرنے میں حصہ لیا۔ تفتیش نے امریکہ میں ایک ایسا نیٹ ورک بھی بے نقاب کیا جو رقم وصول کرتا اور منتقل کرتا تھا: جوزف وونگ لاس اینجلس میں منی لانڈررز کی نگرانی کرتے تھے جنہوں نے شیل کمپنیاں اور بینک اکاؤنٹس قائم کیے، جبکہ یی چینگ ژانگ اس اسکیم میں استعمال ہونے والے دو اکاؤنٹس چلاتے تھے۔
ژانگ کو 51 ماہ اور سو کو 46 ماہ کی سزا سنائی گئی، جب انہوں نے غیر لائسنس یافتہ منی ٹرانسمٹنگ کاروبار چلانے کی سازش کا اعتراف کیا۔ جنوری میں ایک وفاقی عدالت نے سو کو متاثرین کو تقریباً 26.9 ملین ڈالر معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا، تاہم حکام نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ کتنی رقم برآمد یا ادا کی گئی ہے۔ محکمہ انصاف نے اپنی سائبر انیبلڈ اسکیم انیشیٹو کے ذریعے کارروائی کو وسعت دی ہے، جو بین الاقوامی فراڈ، ڈیجیٹل اثاثوں کی لانڈرنگ اور بیرون ملک اسکیم سینٹرز کے پیچھے مالیاتی نظام کی تفتیش کو مربوط کرتی ہے۔ ژاؤ کو 30 نومبر کو لاس اینجلس میں فردِ جرم کے لیے پیش ہونا ہے؛ وہ معصوم تصور کیے جاتے ہیں اور پراسیکیوٹرز نے ابھی تک وسیع تر نیٹ ورک سے منسوب لین دین میں ان کی انفرادی ذمہ داری ثابت نہیں کی۔
