اسٹار انٹرٹینمنٹ پر چھ سال کی منی لانڈرنگ ناکامیوں پر 260 ملین آسٹریلوی ڈالر کا جرمانہ

ایک آسٹریلوی وفاقی عدالت نے بدھ کے روز کیسینو آپریٹر اسٹار انٹرٹینمنٹ پر منی لانڈرنگ مخالف اور دہشت گردی کی مالی معاونت مخالف قوانین کی خلاف ورزی پر 260 ملین آسٹریلوی ڈالر (182.73 ملین امریکی ڈالر) کا جرمانہ عائد کیا، یہ جرمانہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کمپنی نے صرف 239 ملین آسٹریلوی ڈالر نقدی اور نقدی کے مساوی اثاثے رپورٹ کیے ہیں۔

یہ فیصلہ 2022 میں آسٹریلین ٹرانزیکشن رپورٹس اینڈ اینالیسس سینٹر (AUSTRAC) کی جانب سے دائر کیے گئے دیوانی مقدمے کے بعد آیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اسٹار کی کمپنیوں نے منی لانڈرنگ مخالف اور دہشت گردی کی مالی معاونت مخالف ضوابط کی تعمیل نہیں کی۔ عدالت نے پایا کہ اسٹار سڈنی کا منی لانڈرنگ مخالف پروگرام قانونی تقاضوں پر پورا نہیں اترا اور آپریٹر نے 30 نومبر 2016 سے 30 نومبر 2022 کے درمیان ہر بار جب گاہکوں کو مقررہ خدمات فراہم کرنا شروع کیں، متعدد مواقع پر قانون کی خلاف ورزی کی، دیگر خلاف ورزیوں کے علاوہ۔

گزشتہ سال کی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جرمانہ تقریباً 400 ملین آسٹریلوی ڈالر سے کم ہے جو AUSTRAC نے طلب کیا تھا۔ بدھ کے روز عدالت کے فیصلے سے قبل اسٹار کے حصص کی تجارت روک دی گئی تھی۔ کمپنی نے اس ہفتے کے آغاز میں کہا تھا کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں اس کے پاس 239 ملین آسٹریلوی ڈالر نقدی اور نقدی کے مساوی اثاثے اور 80 ملین آسٹریلوی ڈالر محدود جمع رقوم کی صورت میں موجود تھے۔ AUSTRAC نے تبصرے کی درخواست پر فوری جواب نہیں دیا۔

یہ مقدمہ کسی آسٹریلوی کیسینو گروپ پر عائد کیے گئے سب سے بڑے مالیاتی جرائم کے جرمانوں میں سے ایک ہے اور یہ جوا کے آپریٹرز کو درپیش تعمیل کے بوجھ کو واضح کرتا ہے، جن کے نقدی سے بھرپور کاروبار پر منی لانڈرنگ مخالف ریگولیٹرز کی گہری نظر رہتی ہے۔ اسٹار کے لیے یہ حکم ایسی بیلنس شیٹ پر دباؤ مزید بڑھا دیتا ہے جو پہلے ہی محدود نقدی کی وجہ سے تنگ ہے۔