FATF ٹریول رول کا تقاضا کیا ہے؟

ٹریول رول کا تقاضا ہے کہ مقررہ حد سے زیادہ رقم کی منتقلی کے ساتھ بھیجنے والے اور وصول کنندہ کی شناختی معلومات بھی سفر کریں۔ جب اسے ورچوئل اثاثوں پر لاگو کیا جاتا ہے تو یہ سروس فراہم کنندگان کو پابند کرتا ہے کہ وہ یہ ڈیٹا وصول کرنے والے فراہم کنندہ کو منتقل کریں۔ عملی مشکل یہ ہے کہ یہ قاعدہ فرض کرتا ہے کہ کوئی ہم منصب ادارہ موجود ہے، جو سیلف کسٹڈی والٹس کو کی جانے والی منتقلیوں کے لیے درست نہیں — ایک غیر حل شدہ کشیدگی جسے زیادہ تر دائرہ اختیار نے جزوی استثناؤں کے ذریعے نمٹا ہے۔